Як з'ясували працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році керівники приватного товариства під час укладання договору іпотеки надали сфальшовані документи. Таким чином вони отримали у власне користування понад сім мільйонів кредитних коштів. Отримані кошти, що профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому спритники через такі звані фірми-фантоми отримали понад один мільйон гривень за нібито придбані будівельні матеріали. Всі інші обставини цієї кримінальної справи має з'ясувати досудове слідство.
Загалом цьогоріч працівниками податкової міліції області розпочато понад 30 кримінальних проваджень, з яких майже два десятка тяжкі та особливо тяжкі.