В ході розслідування було встановлено, що минулого року через діяльність цього центру, який діяв на території Житомирської та Київської областей, незаконно було сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 10-м підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 мільйонів гривень. Через банківські установи проконвертавано майже 200 мільйонів гривень. І цього вівторка під час обшуків у фігурантів цієї справи виявлено та вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, майже півмільйона гривень, 235 доларів, комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію. На банківських рахунках конвертаційного центру арештовано 440 тисяч гривень. Триває слідство.