Його організатори надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту, конвертації та переведення безготівкових коштів у готівку суб’єктам господарювання реального сектору економіки декількох областей. Як встановили правоохоронці, спритники отримували безготівкові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності.

Гроші надходили на рахунки підконтрольних підприємств, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам - посадовим особам реального сектору економіки. Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав понад 2 мільярди гривень, втрати бюджету складають понад 333 мільйони.

На підставі ухвал суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру. За результатами обшуків виявлено та вилучено 5 тисяч доларів, 359 печаток підприємств, 25 ноутбуків, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи.